临时董事会通知

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  临时董事会使活跃1

  刘x:

  粉底XX头脑的提议,粉底公司条例和公司条例》的在附近规则,现确定于xxxx年7月7日10时在公司会客室聚集青岛际通光线锥库存有限公司临时董事会降神会,次要本题:

  1、在附近公司条例定代表人任免事项

  2、论公司董事的任免。条件不注意列席的时期,认可为董事会决运动。

  格外地公报

  董事:王XX

  6月17日XXXX

  临时董事会使活跃2

  公司和董事会的每个人分子都担保获得了我的真实物质。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的资格或专攻忽略。

  (一)、降神会聚集的基本经济状况

  1、合股大会是第二次临时降神会。。

  2、合股大会会议招集人

  这次合股大会会议招集人造董事会,经公司八分音符届董事会于xxxx年1月9日聚集的xxxx年度一号降神会认为如何授权聚集这次合股大会。

  3的正确性。降神会、合规性

  董事会聚集合股大会降神会。、行政规章、规则、标准化公文和条例的投机。

  4。降神会日期、时期

  (1)现场降神会的时期:XXXX,1月25日,14:00。

  (2)电网络开票时期:XXXX 1月24日,25—1个月。内部的:经过深圳证券交易

  贸易体系的开票时期为1月25日XXXX 9。:30-11:30和13:00-15:00;

  开票经过深圳证券交易网上开票零碎。

  间为xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00持久的恣意时期。

  5。降神会的聚集。合股大会将在C聚集。。

  6。合作者

  (1)合股有公司库存的合股或其代理人;。

  于截止过户日期xxxx年1月18日后期收盘时在中国证券对齐结算有限责任公司

  本公司每个人合股在深圳分行均有权对齐,并可以以单色委托代理人列席降神会和插脚付诸表决,合股的代理人不尽然是合股。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司衔接的领队。

  7、降神会安放

  安放是Lianyungang flower和果品国际酒店(98号,Hua G)。

  (二)、降神会认为如何

  1、合股大会付诸表决的提案解释

  (1)在附近收买宁波市外贸小额贷款库存有限公司60%的股权的运动;

  (2)在附近补选崔义中丈夫为公司八分音符届董事会非孤独董事的运动(本项采取积聚开票制)。

  2、声称经济状况

  前述的进展已获八分音符届降神会认为如何经过。,详见公司

  xxxx 年 1 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

  (三)、降神会对齐法

  插脚现场降神会的公司该当有硬拷贝。、单位介绍人、深圳合股记帐卡、听取身份证和代理权,有身份证、深圳合股记帐卡和持股证明患有精神病(受命列席者,代理权和代理权也应有。、受命人身份证,从1月24日9:00到11:00,XXXX、14:00至16:00到董事会书记处听取对齐手续。异国合股可以采取字面意义表达或描写表达。

  (四)、插上一手电网络开票的详细操作过程

  在合股大会上,合股可以经过深圳证券交易贸易体系举行开票。,互联网网络开票的特性详见附件2。。

  (五)、停止事项

  1、使接触:电话制造:0xxxxxxxxxx;描写:xxxxxxxxxxx;地址:

  连云港经济技术开发区高新技术使成八倍4号:xxxxxxx

  2、合股的运输船、一刻钟和一刻钟费。

  (六)、备查公文

  XXXX八分音符届董事会基本的降神会。

  本公报。

  XX工业界界分库存库存有限董事会

  1月10日XXX

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