雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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防护编码:002477 防护略语:老鹰属 公报编号:2012-060

老鹰属部队股票股票有限公司

其次届董事会高音的聚会决心公报

公司及其董事、监事、上品经管层许诺公报的事实、严格和完整性,随着公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性正式的或成功地思念的倾向。

老鹰属部队股票股票有限公司(以下略语“公司”)于2012年8月14日以现场开票表决方法聚集其次届董事会高音的聚会,现场聚会地方为公司聚会室。。聚会聚集环行的及相干聚会吃得过多、说某种语言的、向极度的董事发送电子邮件等。聚会应由11名董事列席。,11名董事的现实列席状况。聚会的聚集契合《公司条例》的规则。、某方面和某方面,聚会的效力和有效性。

聚会由公司候健方船驶往长官掌管。,经列席聚会的董事周到的仔细考虑,崇拜者行动已获开票表决经过,董事会决心如次。:

一、以11票,0票支持,0弃权,仔细考虑经过《对选择其次任主席的向某人点头或摇头示意》;

我称赞选择候健方为其次任董事会主席。,任期为三年,自决心经过之日起计算。。

二、以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑经过《对选择其次副主席的向某人点头或摇头示意》;

我们家称赞选择侯武群为德雷董事会其次副主席。,任期为三年,自决心经过之日起计算。。

三、对选择公司其次届董事会分子的向某人点头或摇头示意,仔细开票卒如次:

3.1 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑和经过对选择;

称赞候健方船驶往、侯武群船驶往、导演Li Hua、侯斌船驶往、丁美兰船驶往是其次届博会战术佣金委员,候健方船驶往是战术佣金会议召集人。

3.2 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑和经过对选择;

称赞孤独董事王秀、康伯忠,孤独董事、孤独董事桂芳许、侯武群船驶往、吴义德船驶往为公司其次届董事会审计佣金委员(流行孤独董事王秀为会计职业人士),孤独董事王秀为审计佣金会议召集人。

3.3 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑和经过对选择;

称赞康伯忠,孤独董事、孤独董事钟冷安、孤独董事桂芳许、候健方船驶往、杨桂红船驶往是其次届名字佣金委员,康伯忠,孤独董事为名字佣金会议召集人。

3.4 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑和经过对选择。

称赞孤独董事钟冷安、康伯忠,孤独董事、孤独董事王秀、吴义德船驶往、杨贵红船驶往是柴纳人民银行薪酬与制止佣金委员。,孤独董事钟冷安为薪酬与制止佣金会议召集人。

由于参谋任期为三年,自决心经过之日起计算。,附上仔细简历。。

四、仔细考虑经过《对使服役首席处决官的环行的》、董事会secretary 秘书、防护代表汇票,仔细开票卒如次:

4.1 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑并经过使服役候健方长官为;

4.2 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑并经过使服役吴义德长官为;

4.3 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑经过了对聘用贡妍妍女朋友为公司防护事务代表的事项;

由于参谋任期为三年,自决心经过之日起计算。,附上仔细简历。。

孤独董事对向某人点头或摇头示意收回了孤独建议。,《老鹰属部队股票股票有限公司孤独董事对其次届董事会高音的聚会相干事项的孤独建议》详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

五、仔细考虑经过《对使服役公司董事长的环行的》、副总统、财务总监、普通兽医打勾,仔细开票卒如次:

5.1 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑经过使服役李华女朋友为;

5.2 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑经过了对聘用侯武奇长官为公司副总统的事项;

5.3 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑经过使服役吴义德长官为副主席;

5.4 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑并经过使服役杨贵红女朋友为副公关;

5.5 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑经过使服役瑞强长官为六区;

5.6 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑并经过使服役肖一龙长官为副主席;

5.7 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑并经过使服役杨桂红女朋友为财务会诊医生;

5.8 以 11票称赞。。。。。。。。。。。。。。。。,0 票支持,0弃权,仔细考虑和经过参与使服役石长官的事项。

由于参谋任期为三年,自决心经过之日起计算。,附上仔细简历。。

孤独董事对向某人点头或摇头示意收回了孤独建议。,《老鹰属部队股票股票有限公司孤独董事对其次届董事会高音的聚会相干事项的孤独建议》详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

专门地环行的。

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董事会

二零几个年八月十五个人结合的橄榄球队日

附件:候健方、侯武奇、李花、吴仪de、候斌、杨桂红、丁美兰、康伯忠、王秀、冷钟、桂芳许、贡妍妍、地面很壮大、龙小毅、史海坤简历

候健方长官,柴纳国籍,出生于1966,无境外持久庇护权,中共党员,EMBA,经济师。2006年7月-2012年8月历任河南雏鹰禽业新世界发展股票有限公司(以下略语“雏鹰禽业”、河南鹰畜禽新世界发展股票有限公司(以下略语、老鹰属部队股票股票有限公司董事长兼处决主任。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司董事长兼首席处决官(CEO)、吉林鹰耕作贸易股票有限公司处决董事、全资分店三门峡老鹰属股票有限公司处决董事、全资分店鹰部队(新乡)股票有限公司处决董事、河南新郑村民商业银行股票有限公司董事、柴纳畜牧业协会副主席。候健方长官把持公司247,860,400股票,是公司的桩股票持有者和现实把持人。,为副董事长侯武奇长官之侄,侯斌船驶往女朋友之堂兄,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

侯武奇长官,柴纳国籍,出生于1965,无境外持久庇护权,中共党员,大学本科。2006年7月-2012年8月历任雏鹰禽业、鹰股票有限公司、老鹰属部队股票股票有限公司副董事长兼副处决主任。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司副董事长兼副总统、绵池鹰特种属股票有限公司处决董事、全资分店郑州雏鹰蔬菜栽种股票有限公司处决董事、开封鹰肉任务的股票有限公司处决董事、老鹰属特权最早的届董事会董事长。侯武奇长官把持公司18,400,000股票,为董事长候健方长官之叔,侯斌船驶往女朋友之叔,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

Li Hua女朋友,柴纳国籍,出生于1970,无境外持久庇护权,大学本科。2007年8月-2009年6月柴纳工商特权上品授课者;2008年10月-2009年6月任鹰股票有限公司常务副处决主任;2009年7月至2012年8月任老鹰属部队股票股票有限公司董事兼常务副处决主任。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司董事兼董事长、老鹰属特权最早的届董事会副董事长。Li Hua女朋友把持公司400,000股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

吴仪de长官,柴纳国籍,出生于1979,无境外持久庇护权,大学本科,主任会计师。从2006年7月到2009年6月,陆续的幼小的和鸡工业界、鹰股票有限公司董事兼副处决主任;2009年7月-2012年8月任老鹰属部队股票股票有限公司董事兼董事会secretary 秘书。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司董事、副总统、董事会secretary 秘书,柴纳畜牧业协会第三届董事会分子,股票上市的公司中西部及东部各州的县议会最早的任监事,柴纳中小盘股票上市的公司优良董事会secretary 秘书,河南省股票上市的公司协会金质奖章理事secretary 秘书2名。吴仪de长官未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。吴仪de长官把持深圳防护交易所收回的董秘资格证明书,联系方法如次:说某种语言的0371-6258 3588,肖像画法0371-6258 3825,信箱: cywyd@126.com。

Hou Bin女朋友,柴纳国籍,出生于1981,无境外持久庇护权,中共党员,大学本科。从2006年7月到2009年6月,陆续的幼小的和鸡工业界、鹰股票有限公司董事。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司董事、河南工程特权教员。Hou Bin女朋友把持公司18,000,000股票,为董事长候健方长官之表妹,副董事长侯武奇长官之侄女,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

杨桂红女朋友,柴纳国籍,出生于1964,无境外持久庇护权,中共党员,大学本科,上品主任会计师,国际招收乳房听者,招收主任会计师。2005年7月-2008年7月任北京的旧称京主任会计公司山西变电站上品项目管理人;2008年8月-2009年6月京天华上品项目管理人,2009年7月-2012年8月任老鹰属部队股票股票有限公司财务总监。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司董事、副总统、财务总监,全资分店开封雏鹰重要的任务的股票有限公司监事,全资分店三门峡老鹰属股票有限公司监事,绵池鹰特种属股票有限公司桩分店监事、全资分店鹰部队(新乡)股票有限公司监事。杨贵红女朋友不把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

丁美兰女朋友,柴纳国籍,出生于1950,无境外持久庇护权,中共党员。河南出入境诊察检疫局副处长、党组分子、检阅官等。;2012年4月直到今天在老鹰属部队股票股票有限公司任上品会诊医生;弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司董事。丁梅兰女朋友不把持公司股票。,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

康伯忠长官,柴纳国籍,出生于1956,无境外持久庇护权,中共党员,博士研究生的,灌输。2002年起任北京的旧称大学法特权灌输,2009年起任老鹰属部队股票股票有限公司孤独董事、北京的旧称北辰实业股票有限公司孤独董事、北京的旧称奥德赛化工股票有限公司孤独董事。康伯忠长官未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

王秀女朋友,柴纳国籍,出生于1971,无境外持久庇护权,招收主任会计师。2004年4月-2007年12月任河南省思为财税咨询股票有限公司处决主任。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司孤独董事、河南大石主任会计公司审计部船驶往。王秀女朋友不把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

冷钟长官,柴纳国籍,出生于1967,无境外持久庇护权。1996年起任《村民属技术》杂志社社长,2009年起任老鹰属部队股票股票有限公司孤独董事。冷钟长官未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

桂芳许女朋友,柴纳国籍,出生于1953,无境外持久庇护权,中共党员,大学本科。1995年7月-2008年5月,他被使服役为畜禽训练资源部船驶往。;2008年直到今天归休。2009年5月弯垂下来的柴纳畜牧业协会副secretary 秘书长。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司孤独董事。桂芳许女朋友未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

贡妍妍女朋友,柴纳国籍,出生于1982,无境外持久庇护权,两年制专科学校学历。2009年连接公司,在公司防护装饰部任务,防护装饰部主任。弯垂下来的公司防护代表。贡妍妍女朋友未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。贡妍妍女朋友把持深圳防护交易所收回的董秘资格证明书,联系方法如次:说某种语言的0371-6258 3825,肖像画法0371-62583825,信箱:gongyy@chu-ying.com。

地面很壮大长官,柴纳国籍,出生于1970,无境外持久庇护权,大学本科。2004年9月-2009年10月任广州绿草如茵阁彼此相连接的东西餐饮股票有限公司营运总监;2009年10月-2011年10月任广州Q立方状况餐厅董事处决主任;2011年10月进入老鹰属部队股票股票有限公司任务,弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司副总统。地面很壮大长官未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

龙小毅长官,柴纳国籍,出生于1977,无境外持久庇护权,研究生的进修。2007年1月-2009年5月任深圳同洲电子股票股票有限公司人文资源主任;2009年5月-2011年2月任深圳东迪欣科技股票有限公司人文资源总监;2011年3月-2012年4月 使服役岳为深圳一亚通供给公司人工行政总监。;2012年6月-2012年7月 广东名栏木锁闭器业股票有限公司人文资源按月的总监。。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司副总统。龙小毅长官未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

石海坤长官,柴纳国籍,出生于1956,无境外持久庇护权,中共党员,大学本科,上品兽医师。2004年6月-2009年6月先后路肩雏鹰禽业、鹰股票有限公司场长、主任、副处决主任。2009年7月-2012年8月任老鹰属部队股票股票有限公司副处决主任。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司总兽医师。石海坤长官未把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

防护编码:002477 防护略语:老鹰属 公报编号:2012-061

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其次届中西部及东部各州的县议会高音的聚会决心公报

公司及非常监事许诺认可、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或成功地思念。

老鹰属部队股票股票有限公司(以下略语“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会高音的聚会于2012年8月14日在公司聚会室聚集,聚会环行的于2012年8月4日以青红皂白收回。、经过说某种语言的或电子邮件等方法环行的掌管。,聚会由上海市代表监事侯松平女朋友掌管。。这次聚会必须放纵3号掌管。 人,到3 人,董事会secretary 秘书、防护业代表,聚会的聚集契合《公司条例》的规则。、某方面和某方面,聚会的效力和有效性。

列席聚会的中西部及东部各州的县议会仔细考虑后,崇拜者行动已获开票表决经过,结合中西部及东部各州的县议会的决心如次::

一、以三票,0票支持,0弃权仔细考虑经过了《对选择公司其次届中西部及东部各州的县议会主席的向某人点头或摇头示意》;

称赞选择侯松平监事为其次届中西部及东部各州的县议会主席,任期为三年,自决心经过之日起计算。。

专门地环行的。

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中西部及东部各州的县议会

二零几个年八月十五个人结合的橄榄球队日

附件:中西部及东部各州的县议会主席简历

侯松平女朋友,柴纳国籍,出生于1949,无境外持久庇护权,民盟盟员,大学本科,调解编辑者;1987年6月-1993年12月县志总编室编辑者;1993年12月-2006年10月任新郑市工商联合会主席。2007年归休。弯垂下来的老鹰属部队股票股票有限公司中西部及东部各州的县议会主席。侯松平女朋友不把持公司股票,与公司桩股票持有者、现实把持人及休息董事、监事、上品经管参谋中间没参与系,未受到柴纳证监会及休息参与部门或防护交易所的处分。

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